0194 Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (18.02.2002)
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2002 р. N 194
Київ
Про затвердження Положення про Державний
департамент фінансового моніторингу
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (додається).
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2002 р. N 194
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент фінансового моніторингу
1. Державний департамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується.
2. Держфінмоніторинг у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінфіну.
3. Основними завданнями Держфінмоніторингу є:
участь у реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому контролю, та інші операції, пов'язані з легалізацією (відмиванням) таких доходів;
створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань:
вносить пропозиції щодо розроблення актів законодавства, бере участь у підготовці нормативно-правових актів, що ініціюються органами державної влади з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
звертається до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання із запитами щодо одержання інформації, необхідної для реалізації покладених на нього завдань;
співпрацює з державними органами, завданнями яких є протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
інформує за наявності достатніх підстав правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про операції, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
бере участь в установленому порядку в міжнародному співробітництві з питань протидії легалізації (відмиванню) таких доходів;
|
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (18.02.2002)"